涉案金额超两亿 一网络传销团伙栽了-科技频道-金鱼财经网

衡水警方破获特大网络传销案，该团伙假借互联网教育，为传销披上了电子商务的外衣提醒：只要具备“交入门费、“拉人头”，组成层级团队计酬就可能涉嫌传销

2015年9月，衡水市桃城分局网安大队发现一个网站，其假借互联网教育之名，其实是在利用互联网进行传销。

衡水警方高度重视，并成立了专案组，民警辗转全国多地，一举抓获该团伙头目及多名骨干成员，成功摧毁了该组织。

据了解，该传销组织涉及全国20余个省市区、注册会员达18万余人、涉案金额两亿余元，是一起特大网络传销案。目前，该案已移交至检察机关审查起诉。

事件

假借互联网教育 传销团伙涉案超两亿

昨日，记者从衡水市公安局桃城分局获悉，2015年9月，该分局成功破获一起特大网络传销案。

经群众举报，桃城分局网安大队发现一名为“中国为民教育网”的网站，假借互联网教育之名，表面上是在贩卖互联网教育视频，其实是在利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，以诱惑参与者缴纳不同金额注册会员，取得不同级别会员的加入资格。之后，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立多种奖金模式，刺激会员以“拉人头”的方式层层发展下线会员，以获取高额返利。

通过前期调查，民警发现“中国为民教育网”网站的创建人和主要管理者系吴某（男，36岁，河南省方城人），该网站会员众多，涉及地区广，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达两亿余元，网站盈利收入5千余万元。

抓捕

民警辗转多地 抓获16名骨干成员

2015年9月16日，桃城警方对该案立案侦查，办案民警辗转北京、郑州等地，查询涉案账户30余个，打印纸质交易账单重量累计50公斤，通过扎实的资金查控工作，查明了涉案资金流向，涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案公司的组织体系和管理层人员架构，网站功能设置及分布地址。

9月17日，有群众举报吴某将召集全国各地传销骨干，在河南新郑市开会，专案组迅速启动抓捕预案，分成两组提前赶赴北京、郑州展开抓捕和资金冻结的准备工作。

9月18日，专案组在河南省新郑市某酒店将犯罪嫌疑人吴某抓捕归案，涉案资金冻结组同时行动，在一个小时内成功冻结了吴某等人20余个账户，冻结资金两千余万元。

随后，各抓捕组又先后在北京、济南、郑州、信阳、驻马店等地将王某（男，49岁，河南郑州市人）等14名传销组织高层人员抓获。不到一个月，该案收网行动就圆满完成。

揭秘

虚构教育经历为传销披上电子商务的外衣

记者了解到，2012年，犯罪嫌疑人吴某从“中国未来教育网”网络传销组织（该组织已于2013年被公安机关摧毁）“出局”后，创办了“中国为民教育网”，开发了相应的办公系统，策划操纵传销活动。

该网络以提供教育视频为名义，以直接、间接发展下线的数量，作为计酬与返利依据，之后以高额回报引诱参加者继续发展他人成为该公司会员，刺激传销组织迅速扩大，建立起了层级分明的金字塔型传销网络体系。

该网络传销组织颇具欺骗性，犯罪嫌疑人吴某系初中文化，曾四处打工，在医院从事过保安等工作，从未有过教育经历。他为了发展传销组织，虚构自己的教育工作历史，将自己包装为普及互联网教育的工作者，故意歪曲国家政策，捏造国家重要领导人支持直销的讲话，为传销活动穿上推进电子商务的外衣。

吴某向下线成员谎称，其公司在北京注册，并以伪造的北京电子科技公司的营业执照骗取下线成员信任，同时谎称合伙人公司法人樊某为高等学校教育人士，而樊某实为吴某的舅舅，系在建筑工地打工人员。吴某以樊某的名义在银行开列账户，并让下线成员将入会费打入该账户，而银行卡实则在吴某手中，下线打入银行卡中的资金为吴某所掌握，吴某从中攫取巨额利益，过着挥金如土、奢靡无度的生活。

鼓吹“日薪过万”疯狂发展下线牟利

经警方调查，该传销组织按照购买点卡的金额378元、1890元、3780元、7560元，分别将其对应银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员四个会员等级，四个等级的学员均可以多层次发展下线，依据发展下线数量，可获取数额不等的奖励，最高可奖励一辆价值50万元的宝马轿车或者同等级的奖金。

该网络传销组织利用人们不劳而获、一夜暴富的心理，鼓吹“干半年月薪过万，干一年日薪过万”等不切实际的话，刺激他人不断为传销组织发展下线，利用后参与者所交纳的部分费用，支付先参加者的报酬，以此维持组织的运作，传销的组织者与领导者从中骗取巨额非法利益。

目前，“中国为民教育网”已被关停，该网站服务器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，其中14人被依法逮捕，目前该案已经移送检察机关审查起诉。

提醒

互联网非法外之地 辨别传销看准三大特征

桃城警方提醒，互联网不是“法外之地”，更不是非法传销活动的避风港，对于任何形式的传销，公安机关将坚决打击，绝不姑息。

警方提示，随着对传销活动打击力度的加大，传销活动出现众多变种，更具隐秘性和欺骗性，开始披上特许经营、网络营销、国家试点开发等“马甲”，但无论其“马甲”怎么更换，要辨别传销组织的真面目，只需要看准三个特征：

第一、是否需要认购商品或购买份额取得加入资格；

第二、是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级网络；

第三、是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬（奖金）。

桃城警方表示，从简单讲，只要具备“交入门费”“拉人头”组成层级团队计酬就可认定为涉嫌传销，大家要高度警惕，注意防范。

传销活动扭曲和误导群众的价值观，同时引发社会诚信危机，破坏社会经济秩序，广大人民群众，不要被所谓“快速致富”“高额回报”诱惑。

在市民寻找投资对象时，一方面应慎重考虑。选择网络加盟商、渠道商之前，应查询其登记注册、经营资质等基本信息，还应分析其利润来源，判断所谓高额回报是否符合正常经营规律；另一方面，多方了解投资项目，对网上宣传的基金、股权、股票等，应通过证监、银监、工商等部门核实，了解国家是否设定准入门槛、有无限制性规定等。

文/本报记者苗德凯供图/衡水市公安局桃城分局

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