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2008年左右，C公司业务员老傅通过莫志安的哥哥认识了莫志安。
A公司总经理顾明像往常一样，按时到公司上班，却发现公司的业务员莫志安没来。
莫志安共有27个银行账户用于赌博，下的赌注少则几万，多则几百万。
【读案提示】
“莫志安失踪了！”2013年7月，这个消息在A公司和C公司炸开了锅。
莫志安是A公司的业务员，他业务精通，人脉资源广，深得领导赏识。他“意外”失踪后，不光A公司的总经理急了，就连合伙单位C公司的负责人也慌了神。因为莫志安卷跑了C公司通过A公司取得的1亿余元融资款。
然而，在寻找莫志安过程中，一个潜伏了一年的阴谋和一桩涉案金额达一亿余元的诈骗案浮出水面。案发后，扬州警方上网追逃莫志安。2013年9月4日，莫志安在武汉一家网吧落网。此时，骗得的1亿余元已被他输光了。近日，莫志安因犯诈骗罪，被扬州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
两年来，莫志安用何招数，将合作单位的1亿余元骗入囊中？从业务精英到疯狂赌徒，是什么让他一步步沉沦？本期读案，为您讲述。
第一回
员工失踪浮出刑案
上亿货款不知所终
2013年7月22日，星期一。A公司总经理顾明像往常一样，按时到公司上班，却发现公司的业务员莫志安没来。莫志安是该公司的业务精英，他不仅精通业务，办事也很利索，深得顾明的信任和赏识。
直到当天中午，都不见莫志安的影子，电话也联系不到他，顾明不禁犯了嘀咕，“他会不会去C公司办事去了？”
C公司是A公司的合作单位。双方自2012年6月开始合作，具体业务由莫志安负责洽谈及操作。
顾明打电话给C公司负责人罗秋山，询问莫志安在不在。不曾想，得到的消息却是，莫志安从C公司骗了1亿余元后，下落不明，现在他们也在四处找莫志安。
顾明听罢，顿觉不妙，赶紧派人查莫志安与C公司的业务情况，结果发现，2013年3月以前，双方的业务往来都很正常，2013年4月和5月，莫志安经手与C公司做了两单生意有问题。
这两单业务签订的合同内容大致为，C公司供应给A公司共计1.5万吨货，总货款合计1.6亿余元。A公司收到货权证明原件，并现场验货后，3日内付清对方全部货款，货物实际存放在扬州E公司仓库。然而，经核查，C公司出具的货权证明上，仓储单位扬州E公司的印章是伪造的。而此时，A公司早已按照合同，把1.6亿余元货款支付给C公司。
付了货款，结果对方却没有货，顾明怀疑，莫志安可能与C公司内外勾结，利用合同骗取A公司的货款，遂于2013年7月24日向扬州市公安局报案。
接到报案后，扬州警方边着手对两家公司的相关人员走访调查，边寻找莫志安的下落。但此时，莫志安犹如人间蒸发。2013年7月26日，扬州市公安局将莫志安列为网上逃犯。与此同时，走访调查的民警有了意外的发现，两家公司的合作，并非单纯的货物交易，这其中另有隐情。
第二回
表面交易实为融资
以假乱真蒙混过关
这两家公司的合作，还要从两个业务员的相识说起。
2008年左右，C公司业务员老傅通过莫志安的哥哥认识了莫志安。2012年四五月份，莫志安被调到了A公司做业务员后，打电话问老傅，需不需要资金。
当时，C公司经营状况并不理想，公司实际负责人罗秋山正想通过国有企业融资，一听莫志安有“财源”，老傅立即把这个好事汇报给了罗秋山，罗秋山很快答应下来。
在商谈具体合作事宜时，莫志安提出了两个要求：首先，这笔资金要国企单位“中转”；其次，C公司的仓库太小，达不到C公司与A公司签订的贸易合同的要求，需要另外找一家公司作为仓储单位，并需要这家单位提供C公司确实有货物存储的货权证明。
随后，罗秋山顺利联系到了上海D公司，作为“中转”单位。但老傅有点疑惑的是，“不是你们公司直接把钱借给我们公司吗？为什么还要这么多手续？”
这时，莫志安才告诉老傅，这次合作实际上是以开展货物购销业务的名义，通过A公司，从W公司获取资金给C公司使用。但W公司是国有企业，C公司是民营企业，W公司不能直接融资给C公司，只能通过国有企业A公司，把资金给C公司。
这场合作的具体操作模式是，W公司与A公司签订购买货物合同，A公司提供货权证明，W公司将货款支付给A公司；随后，A公司与C公司签订相对应的购买货物合同，A公司扣除一定的“中转费”后，将货款支付给C公司。C公司使用这笔资金两个月后，通过D公司，将货款和资金使用费，回笼给W公司。其间，合作双方均签订合同，并约定，货物存放在E公司，以货权证明手续进行货物交割。该业务模式名为购销，实为融资。但W公司和A公司均要求必须有真实的货物存在，这个货物实际上相当于风险抵押物，万一资金出现问题，A公司和W公司手上还有等值的货权。
在合作过程中，A公司从中得到“中转费”，C公司顺利拿到了融资款，W公司最终不仅收回了本金，还赚了一笔资金使用费，可谓一举三得。因此，3家公司的相关负责人都十分认同。
然而，令老傅等人犯愁的是，C公司根本没有这么多货物。为了取得W公司和A公司的信任，莫志安指使老傅等人伪造货权证明及货物入库证明给W公司和A公司。
这招果然奏效。此后的合作过程中，A公司和W公司的相关人员多次到E公司验货，莫志安、王某等人现场伪造了“货权证明”和“仓储确认单”，顺利蒙混过关。
第三回
员工冒充领导索羹
客户中计亿元易主
合作一段时间后，莫志安提出，他的领导想把A公司的业务，分一些出去自己经营，现在正委托莫志安成立一家公司，想把C公司的融资款借一部分用于经营，到期后会还本付息。
“C公司能从W公司获得资金，离不开A公司从中运作。如果想继续融资，绝对不能得罪A公司的领导。”罗秋山认为，把融资款借一部分给A公司的领导，而且对方有还本付息的能力，资金安全肯定有保证，便答应了。
借款前，罗秋山和老傅本想找A公司的领导顾明核实一下。但还没行动，就被莫志安拦住了，“顾明不想自己在外开公司的事儿被别人知道，你们最好不要在顾明面前提起此事，以免他尴尬。”
罗秋山等人信以为真。起初，莫志安让老傅把从W公司获得的部分融资款汇入G公司，并解释称，“领导”的公司还没有成立，他的业务暂时通过G公司做的。
老傅等人没有怀疑。2012年8月至2012年10月，老傅按照莫志安的要求，陆续汇款共计5650万元到G公司账户。此后，F公司成立，莫志安就让老傅等人把资金汇入F公司。
在莫志安失踪前，G公司共通过莫志安偿还4250万元。莫志安失踪后，老傅曾打电话给G公司老板，追讨剩余的1400万元，但对方称，他们确实通过莫志安向C公司借款1400万，但早已按照莫志安的要求，把这些钱全部汇入了莫志安的账户内。
罗秋山得知这一消息后，顿时慌了，赶紧派人查找莫志安的去向，并调查莫志安和F公司的资金往来，结果发现，C公司汇给F公司的资金，全被转到了莫志安个人的银行账户内。而2013年4月至2013年7月21日，莫志安银行卡的交易明细显示，这段时间，莫志安把1100多万元都转给了四川一家投资公司。后老傅通过网络查询发现，这家投资公司表面上是卖金银首饰的，但实际上是一个网络赌博的支付平台。
2013年7月下旬，莫志安的哥哥告诉罗秋山，莫志安有赌博嗜好，总想中一注大的。此时，罗秋山方才意识到，当初，莫志安所谓的“领导要用钱”完全是谎话，这些钱被他用于赌博了。
经查，2012年6月至2013年5月，C公司通过A公司共获取了W公司的9.8亿元资金。案发前，已归还8亿余元，尚有1.5亿余元的资金没有还。这1.5亿余元的资金中，有1.07亿余元被莫志安骗走，剩余4700多万元被罗秋山贷给了山东一家公司，后因这家公司破产而无法收回。
第四回
沉溺赌博负债累累
扳本不成越陷越深
2013年9月4日晚上7点左右，武汉警方在当地一网吧内抓获莫志安，后移交给扬州警方。归案后，莫志安很快交代了作案原因及整个经过。
莫志安，今年38岁，山东人，大学本科学历。2007年，莫志安在上海一家公司工作期间，开始接触网络赌博。当时，赌博的数额并不大，仅仅亏了几千元。尽管亏的钱不多，但莫志安不死心，总想着通过赌博再把钱赢回来。那段时间，他一门心思地琢磨如何把钱赢回来，对日常的工作、生活不闻不问。
很快，莫志安意识到，赌博对自己的负面影响太大，决定戒赌。然而，好景不长。2009年，莫志安到锦州一家公司工作，由于工作比较清闲，家人都不在身边，莫志安又没有别的兴趣爱好，于是再次迷上了网络赌博。但屡赌屡输，屡输屡赌，工资输光了就向朋友借钱。直到2012年，莫志安欠了朋友30多万元。
2012年5月，莫志安被调到A公司上班，虽然工资收入比在锦州高，但短时间内无法凑够30万元还朋友，只好向朋友解释，这笔钱暂时还不上了。朋友虽然没有催要，但言语间流露出了些许不满。
莫志安发觉朋友对他的态度发生变化，自尊心受伤，他决定，要靠自己的能力，在A公司做大业务，赚取更多的奖金来还朋友钱。然而，当时，A公司的资金只能保证原有的业务，没有多余的资金去开拓新业务。
这时，莫志安想起，在锦州工作期间，当时的老板曾以上海一家公司的名义，通过陕西一家公司，从W公司融资。上海公司用这笔资金开展相关业务，两个月后，再通过另一家公司把钱还给W公司。
当时，莫志安就是该业务的经办人，不仅清楚其中的门路，对W公司的相关负责人也很熟悉。于是，他便向总经理顾明提议，在A公司复制这种模式。顾明答应后，莫志安这才找到W公司和C公司合作。
归案后，莫志安交代，合作期间，他为了赌博，曾向老傅等人借过一两次钱，全部输光后，不好意思再以个人名义向他们开口借钱，便谎称“领导”需要钱经营另一家公司，以此向C公司要钱。
2013年5月前，W公司每次催款时，莫志安都能用后续合同资金偿还前期欠款，所以，一直没有露馅。然而，2013年5月，莫志安赌博越输越多，他算准了肯定还不上W公司的借款。于是，开始买金条、扔手机、扔电脑，准备跑路。
据交代，莫志安共有27个银行账户用于赌博，下的赌注少则几万，多则几百万。而骗来的1.07亿多元中，除了10万元左右用于家庭开支外，其他的钱全被他用于网络赌博。他利用假身份证，辗转逃到武汉后，企图用随身的钱再搏一把，直到被公安机关抓获。（文中人物均系化名）
记者 刘娟绘画 沈江江
