AD
编者按
网络电信诈骗手段不断花样翻新，但万变不离其宗，通常形式是，在电话中或网络上设立诸如公、检、法系统工作人员等各种角色，由诈骗团伙内人员分工出演，通过编造一系列谎言，利诱或者恐吓受害人，令其上当受骗。
近年来，江苏公安机关联合电信、金融等部门，对电信网络诈骗进行了严厉打击。在犯罪分子的巢穴里，警方查获了他们用以作案的剧本，经审理犯罪嫌疑人，并根据他们在诈骗中担当的角色，梳理出了完整的诈骗过程。
同时，省公安厅法制总队也通过真实案例，将公、检、法等机关办案时的正规流程向社会展示，提醒广大群众勿听信骗子满嘴“跑火车”，时刻保持清醒头脑。
上集
看三套“剧本”，了解行骗过程
骗子也分上下线，任务也不同
警方发现，骗子通常都是使用网络电话进行诈骗。骗子先随机拨通事主电话，播送录制好的语音提示，如：“您好，这里是XX(地区名称)邮局，您有一挂号邮件在今年的X月X日已投递过两次给您，但无人签收领取，查询请拨0，人工服务请拨9。”事主听过此类语音播报后大多数会按0键或9键予以查询，但无论事主按哪个键，其实都是转接到下面将要出现的一线骗子那里，此时诈骗过程开始，详细“剧本”如下—
通讯员 苏宫新 江南时报记者 纪树霞
剧本1 一线骗子假扮接线员
一线骗子：
一般是女性，根据语音播报的内容决定她扮演的角色，下面以扮演邮局工作人员为例。
一线骗子：您好，服务员工号××××(四码)，很高兴为您服务。
事主：询问刚才听到的语音内容情况。
一线骗子：你是说您有接到本局的语音邮件通知是吗？那您有收到邮件领取单吗？
事主：通常会说没有。
一线骗子：请您提供一下您的姓名或单位名称，我这边帮您查是邮件还是包裹。
事主：提供相关信息。
一线骗子：我这边查到了与您同名同姓的邮件共有×个 （2或3个都可以），请问您的身份证号码是多少呢? 我为您核对一下是哪一份邮件。
事主：提供身份证号。
一线骗子：×××先生/女士，您确实有一份邮件无人签收，您方便拿着身份证件到邮局领取吗？公文上注明是紧急邮件，这可能是很重要的挂号公文。
事主：询问是什么重要公文。
一线骗子：内容我并不清楚，但公安局通报我们邮局，一旦联系到您，必须马上通知公安局。您本人可以跟公安局联系，了解公文内容。我们邮局可以协助你，通过本局免费电话转接到公安局。
事主：通常会同意转接。
至此，一线骗子诈骗环节结束，并以为事主转接某地公安局为由，将二线骗子引入诈骗环节。
剧本2 二线骗子冒充民警吓唬人
二线骗子：
男性，冒充某地公安局的值班民警，以电话从邮局转接后进入诈骗环节，此时事主电话一直未挂机。
二线骗子：这里是公安局值班台，您要报案吗？
事主：通常会说不是。
二线骗子：你有什么事？
事主：询问邮件的事。
二线骗子：好的，我去查，你等一下。×××先生/女士，我局确实给你寄发了邮件，是我局通知你到案接受传讯的通知。
事主：会很惊讶地询问为什么被传讯。
二线骗子：你是不是跟××银行有业务往来？
事主：回答不清楚、不知道等等。
二线骗子：你是说，你不清楚是吧!好的，我先帮你做个登记。请将你的姓名、身份证等信息告知。一会我会联系办案的同志将你的材料传送过去。
至此，二线骗子以为事主联系主办民警为由，将三线骗子引入诈骗环节。
剧本3 三线骗子击溃受害者心理防线
三线骗子：
男性，冒充某地公安局的案件主办民警，以得到值班民警的通知后与事主联系进入诈骗环节，此时事主一直在等待他的联系。
三线骗子：我是某地公安局某警官。
事主：急切询问有关被传讯的事。
三线骗子：你向××银行申请信用卡，而且使用第一个月就欠了9580元没去还款，你这是恶意欺诈的行为，你知不知道啊？
事主：急切解释，并质疑此事。
三线骗子：照你的情况来看，我们警方不排除你的个人身份资料已经被冒用，导致被冒名申请××银行的信用卡并透支使用。你必须制作一份被害人笔录，这样才能帮你把案件调查清楚，不然你将负刑事责任。我在这边用电话录音的方式来给你作口供笔录。
事主：会完全按照骗子的指示去做。
三线骗子：那好，现在你就去办理新卡吧，记住要把手机银行、网银等功能一并开通。
就这样，当事人根据三线骗子的指示，将自己的钱全部存到了这张新卡上。当一切办理好后，三线骗子称金融监管局要对新办的银行卡进行审核，请当事人在手机上输入新办银行卡的密码。就在当事人输入密码时，骗子利用音频分析软件破解当事人的密码，并将其卡上的钱全部转走。
我们先来看看这个诈骗案
接到邮局电话称“邮包涉毒”
一男子为证清白被骗12万元
骗子打来电话，冒充民警办案，实施诈骗。今年以来，南通地区频发新型电信诈骗手法，以“邮包藏毒”、“信用卡透支”等为由，恐吓、诱骗受害人将存款打入所谓的资金清查账户、安全账户，从而骗取受害人钱财，先后有60余名群众上当，被骗金额高达百万余元。
江南时报记者 李志华 通讯员 苏锦安
新型电信诈骗“邮包涉毒”
今年2月22日，南通市民李先生接到一个陌生人电话，对方自称是南通市邮政局的工作人员，称李先生有一个从云南寄过来的包裹，内有毒品和一张银行卡，可能有人冒用其身份犯罪。当时李先生便慌了神。对方又告诉李先生如果有疑问可以联系“南通市公安局禁毒大队”报案，并提供了一个电话号码。
李先生当即拨通了该号码报案。对方自称是办案民警，说李先生的包裹内有毒品，警方调查发现，李先生的身份证在各大银行总共办理了七八张银行卡，卡内有几十万存款。
“我只有一张银行卡，而且里面只有10多万。”李先生争辩起来。对方当即要求李先生配合调查，将银行存款打入公安机关的安全账户进行冻结，等案件调查清楚再归还。
李先生信以为真，为了“自证清白”，便将自己银行卡内的12万余元存款通过ATM机汇入了对方提供的账户。一个多小时后，李先生发现自己被骗连忙报警。此时，对方已经把钱取走。
骗子多为家族成员
而记者获悉，今年以来，南通地区类似电信诈骗还有17名群众上当受骗，被骗金额达一百多万元。
4月14日，诈骗李先生的犯罪嫌疑人魏某及陈某在福建厦门的暂住地被擒。而南通警方调查发现，该犯罪团伙已落网的42人中，有32人均来自福建安溪，各个组的成员也多为亲友关系。
经查，自今年2月以来，魏某和陈某两人在福建安溪、厦门等地，利用专门的诈骗工具和软件，针对南通地区的电话，以“邮包藏毒”为名，冒充公安机关办案实施诈骗。其中，李先生汇出的12万余元是数额最大的一笔。
已形成诈骗产业链
经查，该诈骗团伙的电话诈骗组通过购买开通案发地“固定电话号码绑定电信C网手机号码”超级无绳业务，呼叫转移平台呼转同振号码等业务，租用网络电话平台群拨打受害人号码，以受害人涉嫌“邮包藏毒”、“信用卡透支”为名，对受害人进行诈骗，并依托专业的取款组第一时间转移赃款，而取款人员则从中抽取8%至10%的“劳务费”。
而呼叫转移平台、网络电话平台、专业取款组三者之间没有任何直接联系，通过多个电话诈骗组为纽带，形成了犯罪团伙。
