传反洗钱新规要求金融机构对客户进行风险评级-银行频道-金鱼财经网

和讯银行消息 据相关媒体4月18日报道，中国央行的反洗钱及欺诈交易新规要求，中国金融机构对客户进行风险分级，并按照从1到5五个级别给客户风险评级。

报道称，主要几家会计师事务所表示，正向中资银行提供风险评估模型设计方面的咨询服务。这些模型必须在12月之前上报央行。金融机构需根据客户所在地区、特征、从事业务与所属行业类型给客户风险质量评分，分数从0-100，并按从1到5五个级别给客户风险评级。

有知情的会计师及银行人士透露，中国央行去年12月向金融机构发布了新的反洗钱规定，银行及保险公司必须在2015年12月之前执行规定。新规定并未公开宣布。

金融监督机构Global Financial Integrity去年12月时估计，2010年流入避税国及欧美银行的不法资金达8588亿美元，中国占其中近一半。从2000年起的11年期间，有高达3.8万亿美元的贪腐、犯罪及逃税不法资金由中国流出。不过，这些数字难以验证。