国家外汇局上半年开展违规资金流入专项检查-银行频道-金鱼财经网

记者日前从国家外汇管理局了解到,今年上半年外汇局将开展打击违规资金流入的专项检查工作,专项检查在13个外汇业务量较大的省（市）展开,检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。

外汇局要求,对专项检查中查实的企业和个人违规资金流入,以及外汇指定银行未能严格履责甚至协助违规的行为,要综合运用行政和法律等手段严肃处理。同时,各级外汇管理部门要积极加强与地方政府沟通协调,充分发挥相关监管协调机制作用,进一步发挥监管合力。

外汇局认为,2010年国际收支形势将更加复杂多变,外汇资金跨境流动的不确定性增强,外汇净流入压力增大,应充分发挥外汇检查一线执法优势,充分发挥探测器作用,充分发挥监管合作机制作用,认真履行查处外汇违法违规行为的工作职责,保障外汇领域市场合法秩序。

根据外汇局的部署,今年外汇检查工作要密切跟踪国际国内经济金融形势变化,积极提升外汇检查手段,有序开展异常跨境资金流动专项检查和调查,加大对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行为的打击力度。