腾邦国际子公司腾付通被央行处罚 存与身份不明客户交易等11宗违法违规 提供者 财联社

Reuters. 腾邦国际子公司腾付通被央行处罚 存与身份不明客户交易等11宗违法违规

财联社（深圳，记者 丁蓉）讯，1月6日晚，腾邦国际(300178.SZ)发布公告称，子公司腾付通收中国人民银行深圳市中心支行行政处罚决定书。对于连续收到中国证监会深圳证监局警示函、深交所监管函、问询函的腾邦国际而言，这项处罚将其内部管理问题进一步剥开。

根据公告，腾邦国际全资子公司腾付通于2021年1月5日收到中国人民银行深圳市中心支行出具的行政处罚决定书。针对腾付通相关违法违规行为，中国人民银行深圳中心支行给予其警告，没收违法所得并处以罚款，合计罚没金额614.38万元。

天眼查显示，腾付通公司利用集团资源，通过整合银行金融服务通道，搭建综合性金融服务平台，致力于为企业和个人用户提供安全便捷的第三方支付清算和金融增值等应用服务。

记者查询行政处罚决定书显示，腾付通存在11宗违法违规行为，包括：与身份不明的客户进行交易；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务等。

事实上，腾邦国际内部管理混乱，早已出现失控情况。财联社去年4月起刊发《一线追踪|腾邦国际已搬离原办公地 喜游国旅董事长首度回应称“不存在不配合审计”》等多篇文章，披露公司内部失控、部分业务停摆等实际状态。

根据腾邦国际披露的2020年三季报，公司2020年前三季度实现营业总收入2.1亿，同比下降93.3%；归母净利润为负，亏损4.3亿，上年同期为亏损1.3亿元，亏损幅度扩大。

值得注意的是，根据2020年三季报，腾邦国际货币资金仅有8527万元。而短期借款高达27.60亿元，一年内到期的非流动负债为3.015亿元，资产负债率高达84.93%。

面临债权人集体诉讼、公司109个银行账户冻结，内忧外患的腾邦国际未来将走向何处，我们将继续关注。

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