AD
本报6月13日B7版报道了 “港两上市公司七人涉嫌诈骗股东被捕”。昨日案件又有了新进展，此前因财务问题一直停牌的香港上市公司联洲国际（00048，HK）昨日向《每日经济新闻》证实，在
6月12日，香港特区商业犯罪调查科进入该公司搜查并取走若干会计记录、电脑器材和文件。另外，该公司一名执行董事被起诉。至此，香港近年来最大一宗上市公司诈骗案也露出冰山一角。
债权银行主动报警揭黑
据报道，香港特区商业犯罪调查科于6月12日早晨兵分多路突击搜查13处地点，其中约有10名探员赶赴长沙湾青山道491号香港工业中心C座11楼，也就是联洲国际所在地址。报道称，探员的搜查工作一直进行到下午5点半，并从联洲国际集团有限公司搬走10箱文件。目前，被捕人士达到8人，其中包括两家上市公司的一名现任董事和三名前高级职员。
初步调查结果显示，两家上市公司数名高级职员于2007年“以虚假账目进行虚假买卖交易，并通过推出各种投资计划粉饰公司财务报告”，借以欺骗股东及18家银行借贷10亿港元。这些买卖交易及投资所得款项共25.5亿港元，最后被撇账，总的涉案金额达到35.5亿港元。
联洲国际最近年报中并未披露公司往来银行名单，而该公司2005~2006年度的年报则显示，公司在香港的主要往来银行包括汇丰银行、渣打银行（香港）、中银香港、建设银行、中信嘉华和西班牙对外银行，另外还与SEBAG等多家欧洲银行有往来。而早在2007年9月，曾有消息称，中银香港向法院起诉，追讨联洲国际4134万港元的欠款。
那么联洲国际又是怎样被商业犯罪调查科盯住的呢？有消息人士称，是联洲国际的债权银行在核实公司账目时发现有公司高管涉嫌诈骗股东和银行，挪用上亿公司资金，其规模在近年来的香港市场实为罕见，于是债权银行决定报警。
123下一页
