BYNMellon与OneCoin洗黑钱相干的1.37亿美圆_数字货币

[2021-02-01 10:33:03] 来源：编辑：wangjia 点击量：

评论 点击收藏

导读： 臭名昭著的OneCoin养成了习惯，使其成为欺诈和犯罪新闻。与美国最古老的银行有关的此类事件最近在Buzzfeed上浮出水面。据称，纽约梅隆银行（BNYMellon）与OneCoin挂钩，以转移超过

臭名昭著的OneCoin养成了习惯，使其成为欺诈和犯罪新闻。与美国最古老的银行有关的此类事件最近在Buzzfeed上浮出水面。据称，纽约梅隆银行（BNYMellon）与OneCoin挂钩，以转移超过1亿美元的资金。

欧洲央行在一份报告中说，稳固币的称号具有误导性

欧洲中央银行（ECB）在9月份的最新报告中表示，“稳定币”一词可能会引起误解。他们还提到应该用几乎不引起混淆的另一个词代替它。长达30页的报告《稳定币：对欧元区货币政策，金融稳定，市场基础设施和支付以及银行监管的影响》，讨论了稳定币缺乏基础设施以及与现有法定货币有何不同。

臭名远扬的OneCoin养成了习气，使其成为敲诈和犯法消息。与美国最陈旧的银行有关的此类事宜最近在Buzzfeed上浮出水面。据称，纽约梅隆银行（BNYMellon）与OneCoin挂钩，以转移凌驾1亿美圆的资金。OneCoin过去曾多次发布消息，被认为是美国最大的胜利庞氏圈套之一。

1.什么是完全故事？

从2011年到2017年，不计其数的可疑运动报告（SAR）泄漏给Buzzfeed。报告中提到了由银行合规团队标记为金融犯法执法收集（FinCEN）举行检察的生意业务。总共有2657份文件形貌了脏钱收集的深度，故意/无意地有一些天下重要银行在个中发挥了作用。

像OneCoin如许的实体与好像可疑的1.37亿美圆转移资金有关。在浩瀚此类生意业务中，引发最大关注的一项生意业务是，总部位于英属维尔京群岛的英属维尔京群岛的Fenero-EquityInvestment从DMSBank＆Trust向BNYMellon开出了一笔3,000万美圆的款子。该基金被形貌为OneCoin团结创始人RujaIgnatova的贷款。依据索赔，她借贷成立了投资信托公司CryptoReal。值得注意的是，自2017年以来，伊格纳托娃就没有在民众场所出面。

这是纽约梅隆银行（BNYMellon）经由过程香港星展银行（DBSBank）经由过程BartaHoldings收到电汇的浩瀚案例之一。美国政府客岁查封了电子邮件，该邮件显现马克·斯科特（MarkScott）为OneCoin洗了4亿美圆，并同意了一笔3000万美圆的贷款，用于购置油田。只管没收了奸细库尔特·哈弗（KurtHafer）的电子邮件和证词，也证实该笔贷款从未了偿，伊格纳托娃（Ignatova）将个中的1000万美圆用于个人事件

2.BYNMellon在事宜中的态度

BNYMellon的官员示意，关于任何看起来可疑或分层的生意业务，他们一向向FinCEN示意担心。银行还向国际观察记者协会（ICIJ）示意，他们一向恪守金融系统的银行业律例。而且依据执法，他们无权对SAR宣布任何批评。其他标志着相似生意业务形式的银行包含摩根大通（JPMorgan），其标志着5,000亿美圆的生意业务；美国银行（3,840亿美圆），德意志银行（1.3万亿美圆）和纽约梅隆银行（BNYMellon），分别向FinCEN提交了325个零丁的特别行政区（SAR）。