大型银行加重了非法活动的罚款最高到达2,000亿美元罚款！_数字货币

[2021-02-01 10:08:35] 来源：编辑：wangjia 点击量：

评论 点击收藏

导读： 大型银行加重了非法活动的罚款最高达到2,000亿美元罚款！在过去20年中美国主要银行因395起重大法律案件中的非法活动而遭受了将近2000亿美元的罚款。一份新报告显示，美国银行位居榜首，摩根大通，花

大型银行加重了非法活动的罚款最高达到2,000亿美元罚款！在过去20年中美国主要银行因395起重大法律案件中的非法活动而遭受了将近2000亿美元的罚款。一份新报告显示，美国银行位居榜首，摩根大通，花旗集团和富国银行紧随其后摩根士丹利和高盛也参与其中。

贝莱德正在寻找区块链的领导者

全球最大的投资管理公司贝莱德（BlackRock）正在寻找可以在纽约投资部门工作的区块链负责人。该公司现在正在寻找候选人，该候选人在阐明区块链技术方面将具有一年的经验。

大型银行加重了非法流动的罚款最高到达2,000亿美元罚款！在已往20年中美国主要银行因395起重大执法案件中的非法流动而遭受了快要2000亿美元的罚款。一份新讲述显示，美国银行位居榜首，摩根大通，花旗集团和富国银行紧随其后摩根士丹利和高盛也介入其中。

总部位于华盛顿的提倡组织“更好的市场”（BetterMarkets）称，美国银行，花旗集团，高盛，摩根大通，摩根士丹利和富国银行总计收取了1950亿美元的手续费和罚款。自2000年以来，有395起重大执法案件的用度和罚款支付给受银行行为损害的政府机构，投资者和消费者。

该讲述发现：“银行的行为正在恶化，由于它发现自金融危急以来引发的重大执法行动比其之前的行为更为严重。”英国《金融时报》报道，BetterMarkets首席执行官丹尼斯•凯勒赫（DennisKelleher）注释说。讲述详细先容在2000年至金融危急之间，银行遭受了85起重大执法投诉。在2008年至2012年的金融危急时代，有110起重大案件。从2012年至今，共有204项针对银行的执法诉讼。

讲述形貌从事金融犯罪的银行类型包罗洗钱，行贿，“抵押抵押证券销售中的大规模敲诈”，信用卡和支票账户滥用，以及损失抵押品赎回权和追收债款的行为。还包罗违反信托义务，违反反托拉斯法，市场操作，授权庞氏圈套和违反选举法的行为。

引用凯莱赫的话说：“它们都是重大的执法诉讼。”“这不像是溃逃后的’破窗’理论，检察官正在对每一个小小的违规行为举行罚款。”BeterMarkets首席执行官示意：若是坚持更高的尺度，那么一切都市倒闭，由于累犯确实令人震惊。

他指出了今年泛起的一些案例这些案例解释银行重复了已往的错误。只管在大多数情况下，金融机构通常不认可或否认有欠妥行为，但认罪很普遍。十月份摩根大通（JPMorganChase）因涉嫌操作金属和国债市场而被罚款9.2亿美元。讲述指出该公司“在认可与伯纳德·麦道夫的庞氏圈套有关的反洗钱失败后，于2014年订立了延期起诉协议，并在2015年因操作外汇市场而被刑事指控。

在已往的20年中，摩根大通在83个差别的案件中总计筹集了400亿美元，其中约有100亿美元是与贝尔斯登和华盛顿相助银行在危急时期的流动有关，它们是在2008年遇到贫苦时购置的。

美国银行在86宗执法案件中支付了910亿美元，是最高的罚金和罚款，其中大部分与“抵押相关的问题早于10年前美国银行收购公司”有关。该讲述弥补说，该银行400亿美元的罚款和罚款与该行在2008年收购的抵押贷款公司Countrywide有关，数十亿美元与在危急时代购置的经纪公司美林（MerrillLynch）有关。