多家P2P案件新进展：联壁案犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉_数字货币

[2021-01-31 13:03:32] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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指日，上海市松江区公民审查院揭晓了联壁金融案件的晚辈展，披露的公告中卖弄，造孽猜疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈欺罪、犯法摄取公众存款罪一案，已由上海市公安局松江分局侦查告终移送松江区人民查看院查看告状。根据中华黎民共和国刑事诉讼法》的相合条例，上海市松江区群众察看院网站向各位伤害人告知审查告状阶段享有的权益和担当的责任，正在松江区公民查看院网站揭晓案件希望。

警方对涉嫌造孽集资的案件的穷究向来未减少，日前，杭州警方也宣告了一批p2p案件晚生展。3月1日，杭州市公安局余杭分局传递了浙江草根汇集科技有限公司（P2P平台“草根投资”）涉嫌犯警摄取公众存款案最新约束处境。传达炫耀，新增冻结有关涉案公司及个人持有的某上市公司股票2335万股。新增查封房产8600平方米。草根公司借钱人还款账户新增还款773万元，阴谋已收到还款2773万元。

3月2日，杭州市公安局滨江辨别局通报了“元泰金服”和“竞优理财”两家平台的案情希望。

警方在传达“元泰金服”案情中展现，如今已对涉案的23名人员采取刑事强制要领，现个中7名犯法疑心人考察羁押期限届满，已向杭州市滨江区公民查看院移送查看告状。

此表，警方还显示，干休现在，已查封涉案公司及人员名下房产40处，收禁涉案公司及人员名下汽车40辆，摩托车12辆，凝聚涉案公司及职员名下资本7100万元、股权86家，股票账户2个、基金1个。

在通报“竞优理财”案情中展现，当前已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法选取刑事强制方法，其中对涉案人员刘某某以涉嫌集资愚弄罪移送杭州市中级百姓查看院查看起诉；对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌违警罗致公众存款罪移送杭州市中级百姓查看院查察告状。

此外，警方还展现，经检察院批准，对涉案职员潘某某、智某以涉嫌犯警接收公众存款罪依法实践收禁；对涉案职员杨某某以集资利用罪依法选取刑事拘留强制要领。

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