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辽宁省丹东市公安局4日公布音问称，该局破获一起特大跨地步下钱庄案，涉案金额累计逾200亿元苍生币。
2017年8月，辽宁省丹东市元宝分局接到上级部门带领线索，金某等人应用银行卡屡屡与宇宙10余个省市的银行卡有大额血本商业，涉嫌地下银号犯法，警方立时帮助专案组参与探问。
进程侦查，警方支配了以金某为首的特大跨地步下钱庄团伙的作案次第、人员组成和居住地方等处境，决断施行兼并抓捕，于2017年12月将其和过错一举抓获。
警方在金某家中查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个，贸易金额累计凌驾200亿元百姓币。
据主犯金某嘱咐，从2009年最初，其以策划进口商品为名义，吸纳境内外资本开设地下钱庄，从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有人专门包袱，不与“客户”现场营业，全盘控制均在网上进行。
警方暗指，地下钱庄本钱交易具有高度潜伏性，是境内表抽逃资本和犯科搬动利润的告急门讲，同时也经常为犯警分子所利用，帮助其来到洗钱办法，华夏警方要依法威严阻碍这种犯警犯罪过为。
而今，金某等人已被刑拘，此案在进一步探问审理中。
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