印度最大金融诈骗案：珠宝大亨名下9辆豪车被没收_数字货币

[2021-01-30 23:00:07] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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印度第二大邦有银行旁遮普邦家银行（PNB）不日卷入印度史上最大金融勒索案。该银行旗下位于孟买的一家分行被印度珠宝富翁妮华莫迪串通其全班人商人欺诈高达1140亿卢比（约合111.4亿元黎民币），工夫长达7年。

据《印度时报》网站报路，当地时候2月22日，印度焦点司法局书记已凝聚莫迪和另一位珠宝贩子梅胡尔乔克西旗下公司共有的基金和股份，价值9.452亿卢比（约闭9234万元人民币）。

同时，印度要旨司法局还没收了注册正在莫迪自己及其公司名下的9辆高端阔绰汽车，其中征求1辆劳斯莱斯幻影、1辆梅赛德斯奔跑和1辆保时捷帕梅拉。

印度主旨法律局官员表白，该机构冻结的基金和股份中，乔克西公司总计的占绝大一面，约为8.672亿卢比（约闭8472万元黎民币），另外则归莫迪公司统共。乔克西是莫迪的伯父，同时也是印度珠宝设置商姬坦雅莉大众和众个着名珠宝品牌的我们。据称莫迪和乔克西已赶在印度法令部分对其提出刑事诉讼之前逃离出境。

根据印度媒体此前的报路，窥探职员挖掘，旁遮普邦家银行中的两位初级处罚人员从2011年发轫犯科散逸保障函，帮助莫迪联结其大家人从印度银行海外分支机构取得贷款。莫迪曾录取2017年印度最年青的亿万富豪。

这起史上最大的金融诈欺案激发印度媒体疑惑，“何如能一骗便是七年？”《印度周日速报》报路，接受审计莫迪的机构早在两年前就指出，该公司的内中控制格式极度缓和。《印度速报》则援引又名政府高等官员的话说，该案件暴暴露印度银行业的内里看管不到位了，现正在是岁月转折印度邦有银行的齐备制机关，以便更好地实行监督。

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