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纳斯达克证交所前主席伯纳德 麦道夫（Bernard Madoff）利用庞奇所制造的“庞氏罗网”（Ponzi Scheme）征战了美邦有史往后最大的金融讹诈案。2008年12月15日，纽约和伦敦的媒体便起始用“麦途夫陷坑”（Madoff Scheme）来描绘四天前曝出的华尔街金融丑闻。
仅凭公然的新闻，伯纳德 麦途夫涉案金额竟高达500亿美元，受害者征求久经狡猾的对冲基金、金融机交涉百万财主。
“麦道夫陷坑”让好众遥远的名字沉新变得近切。
1、查尔斯 庞奇（Charles Ponzi）：美国史乘上最大的捉弄犯之一。
1919～1920年间，庞奇戏弄国际通用邮券就寝出“金字塔式坎阱”，短短七个月便吸引了4万名投资者，每天进账25万美元，那时堪称天文数字（每天诳骗10亿~12亿美元，特别于每天哄骗群众币50~60亿）。1920年被一名记者揭发，被判五年扣留。现在的“庞氏罗网”便是因他们们而得名。
2001年，宁靖公司一经濒临破产的边缘，但所有人仍以矫饰账目戏弄投资者，修树了美邦历史上最大的捉弄案之一。所有人被控犯下11宗证券利用罪，侵夺投资人约4000万英镑的资金。2006年，未等法院公布对全部人的判决，全班人便甩手人寰。
3、尼克 里森（Nick Leeson）：一个年仅28岁的外汇生意员却搞垮了一家具有233年汗青的银行 英国巴林银行。
里森的买卖外面是哄骗时期差，同时从日本和新加坡商场对日经指数的期指举行套利营业。1995年，你们们错判日本经济走势，举行激进的单边指数期货和议交易，结尾给银行带来13亿英镑的损失。巴林银行歇业，“禀赋生意员”锒铛入狱。
20世纪20年头，阿尔维斯历程伪制公牍印刷了1亿葡萄牙埃斯库多纸币（葡萄牙货币单元，当时1亿约关克日150万亿）。服役年华，谁又睡觉途服了一家伦敦的印刷厂印刷了2亿埃斯库多的纸币（非常于当时葡萄牙群众出产总值的1％）。因为我们创立的纸币从伎俩上讲不存正在职何题目，因此，全班人的戏弄举动从来没有被创制，直到有记者兴办我征战银行、供给低歇贷款并且不必要任何包管，我才东窗事发，被判二十年拘押。
5、杰洛米 科维尔（Jer me Kerviel）：法国兴业银行[-0.55％ 资本 研报]巴黎分行一位不睹经传的低级买卖员，案发时惟有31岁。
2008年年头，我们们被兴办擅自挪用银行本钱维护臆造账户举行大宗股指期货投资，给银行直接变成49亿欧元（约合72亿美元）的吃亏。后为了掩盖结果，又侵入兴业银行准备机编制，窜改营业音讯，触发银行里面警报，东窗事发。法国兴业银行差点儿所以破产。
6、伯纳德 埃伯斯（Bernard Ebbers）：美国第二大长途电话运营商寰宇通信公司前董事长。
2002年5月，世通公司一位里面审计师制作，公司账目厉浸违反平常公认管帐规则，从2001年年头起始，共虚增血本流和利润38亿美元。新闻传出，世通股价暴跌，直接导致公司停业。世通虚报收益案被称为“有史此后最大的证券愚弄案”，埃伯斯则被指为安顿账目造假的黑手，2006年被判二十五年监管。
费古尔罗阿被控戏弄大家与当局高层及媒体的闭联，参预洗陋规和隐瞒政府音尘，从银行骗得22亿美元（特别于众米尼加2/3的财务预算）。当局为了添加银行不足，被迫增发钱银，直接导致通货膨胀和比索贬值，另外两家国有银行亦于是陷入逆境。
8、康拉德 布莱克（Conrad Black）英国报业巨头，素有“小默多克”之称，他们曾是宇宙第三大报业集团霍林格邦际公司的董事会主席兼首席执行官。
2003年11月，霍林格公司内里审计创建，公司存正在向拘束层埋没变换资金的问题，布莱克与其他们3名前高管涉嫌正在霍林格出卖数百家社区报纸的营业中，篡夺了8400万美元正本属于公司股东的私利。倘若罪名树立，布莱克得交上9200万美元的罚款，并被判101年禁锢。
斯坦福是美国德克萨斯州亿万富翁、斯坦福金融群众董事长，2009年6月被控诉睡觉70亿美元的庞氏陷坑来欺诈投资者。斯坦福及其麾下斯坦福国际银行的其所有人高管向投资者提供了矫饰的财务评释，停息2008岁尾为止，该行家产从2001年的12亿美元加众到了85亿美元摆布，大意有3万名投资者被诳骗。斯坦福金融整体一经歇业，假使控诉的一共21项罪名建筑，斯坦福将面对最众被判250年的扣留。
10、罗纳德 哈众克（Ronald W.Haddock）：宁靖破产之后一助高层维持新的公司AEI，接连诳骗，假充以中原企业合作，中原企业投资2个多亿美元正在危地马拉兴办发电厂，并且亏损大宗人力举办项目修复。
以总经理罗纳德 哈多克为首的AEI进程行贿危地马拉头领佩雷斯出动武装力量，占领与中邦合营的发电厂修复项目，还枪击禁锢中原员工，导致50众名中国员工受伤，众人重伤。并将80众名员工合押囚禁一个众月。AEI急速将事先打算好的材料递交给国际法庭，告状中方央求补偿3亿美元（18亿国民币）。
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