非法集资部际联席会：针对P2P等开展专项整治行动_数字货币

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4月27日，鉴于违警集资案件局面严格，极少地域和行业紧急隐患较大，正在犯罪集资座说会中，部际联席会议定于2016年下半年机合发展全国作恶集资迫切专项整饬行动，对民间投资理财、P2P收集假贷、农人勾结社、房地产、私募基金等沉点范围和民办熏陶、场地生意位置、互相保险等紧急点实行周至排查。

文献中，公安部指点以下情形需前进警告：

1、以境外公司表面，伪善传扬所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的境外，如港澳台、东南亚国家的高档旅馆召开“投资”推介会；

2、收款账户系以外邦人名义正在境内开立的账户，用于汲取投资人的投资款；

3、公司网站注册地、任职器所正在地正在境外或公司高管系表国人，进行虚伪传扬的；

4、以搜集诬捏钱银升值、现货交易、资本互助、黄金、贵金属、期货、外汇生意等为噱头，联结投资人投资，特别是慰勉隆盛大家人并赐与提成；

5、频繁更改网站名称、投资项目；

6、公司网站无正式注册

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