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对于加密货币行业的大型企业来说，国家政策的影响越来越大，Facebook发行Libra受阻和Bitfinex（USDT的母公司）被纽约检方起诉都证明了这件事。而根据路透社的报道，很多小国家在这方面比中美这些大国更有优势。
传统大国正在对加密货币行业施压，政府倾向于废除加密货币，而一些较小的国家则准备制定相应的规则来接受这一切。现在，加密货币和区块链行业的初创公司择址时必须在两个极端之间做出选择。
像伦敦和纽约这样的大型金融中心，拥有更加完善的金融基础设施和广阔的市场，这些地区将传统金融行业的规则用于加密货币行业，这对那些注重安全和合规性的大型企业非常有吸引力，但复杂的合规性和高昂的成本也使许多初创公司望而兴叹。
像塞舌尔和伯利兹这样只受轻度监管的司法管辖区可以提供更低的市场准入门槛，但也意味着对投资者的保护和反洗钱检查更宽松。
白俄罗斯和巴林、马耳他等新加入这个行业的国家正在寻求第三种方式：为加密货币行业制定具体的规则，通过提供监管保障和税收优惠等福利吸引公司。在大型金融中心保守的“观望”时，加密货币是这些国家抢占新兴市场、吸引投资并创造就业的难得机会。
纽约律师Jesse Overall表示，推出针对加密货币的监管框架可以让国家和公司都受益，但如果各国把这些规则搞错了，可能会违反打击非法使用数字货币的全球规则。
事实上这些国家能否持续防止黑客攻击和非法活动(如洗钱)还存在很多问题,这些问题一直影响着加密货币行业。而且为不可预测和快速发展的行业制定规则的另一个风险是它们可能很快就会过时。
这些国家的政策已经开始初显成效，新加坡加密企业ZPX计划在巴林开设面向高频自营交易公司和对冲基金等机构投资者的Qume交易所。
巴林于2月份为加密货币公司（如交易平台）制定了规则，包括严格的客户背景调查，治理标准和对网络安全风险的控制。
ZPX首席执行官Ramani表示：“公司决定不在所谓的离岸管辖区开展业务，这些地区的监管水平很低甚至完全没有。由于全球监管机构和政府人士越来越重视对加密货币的审查，这样宽松的监管可能会阻挡大型投资者。”
“随着加密市场开始像传统资本市场一样成熟，主流机构资本越来越倾向于进入受监管的交易所，而不是在海外司法管辖区的交易所。”
Ramani称巴林这样的小国家的合规和管理成本通常要比在主要金融中心便宜得多。ZPX估计在巴林运营交易所每年的成本约为20万美元，而伦敦每年至少为75万美元。
ZPX联合创始人Aditya Mishra表示，在小国家成立交易所的另一个优势是公司可以与监管机构建立密切沟通，想在大型金融中心这样做非常困难。
另一个加密货币交易平台iExchange本月开始在白俄罗斯首都明斯克运营，旨在吸引来自俄罗斯独联体市场和前苏联国家的投资者。
创始人Igor Snizhko说白俄罗斯是该地区最好的选择，因为它有其他国家缺乏的监管框架。白俄罗斯要求对加密货币发行者进行审查，并对所有发行的项目进行详细审查。对于交易平台来说，这些规则包括对可疑交易进行监控，以满足国际反洗钱标准。
白俄罗斯为挖矿公司和交易所提供税收优惠，还提供更宽松的货币管制和签证规定。而在美国和英国等国家进行加密货币交易则要缴纳资本利得税。
参与制定这些政策的白俄罗斯企业家Prokopenya表示，区块链和加密货币确实存在很多风险，但可以通过严格的监管来缓解，像白俄罗斯这样的国家不应该错过抓住新兴市场的机会，最大的风险就是不承担任何风险。
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